В августе 2022 года Казначейство США ввело санкции против Tornado Cash и внесло десятки адресов смарт-контрактов в список SDN. Истцы, получившие поддержку Coinbase, включая разработчиков и давних пользователей, оспорили это решение. В ноябре 2024 года Апелляционный суд Пятого округа США частично согласился с их доводами и постановил, что OFAC не может распространять санкции на автономный код, у которого нет имущественного владельца, хотя связанные с протоколом структуры, контролируемые людьми, по-прежнему могут подпадать под санкционный режим.
Предыстория дела
Истцы утверждали, что OFAC превысило свои полномочия, поскольку смарт-контракты Tornado Cash не могут принадлежать, контролироваться или изменяться каким-либо лицом. Они также ссылались на нарушения Первой поправки, поскольку санкции блокировали законные сценарии использования, например анонимные пожертвования или защиту конфиденциальности зарплат. OFAC возразило, что Tornado DAO и его казначейство с мультиподписью представляют собой «ассоциацию» лиц, против которой могут применяться санкции. Эту логику поддержали и голландские власти, когда они арестовали разработчика Алексея Перцева в августе 2022 года, заявив, что люди по-прежнему извлекали выгоду из работы ретрансляторов.
Что сказал суд
Пятый округ провел четкую границу: неизменяемые смарт-контракты, работающие автономно, не являются ни «имуществом», ни «лицами» в смысле IEEPA. При этом Tornado DAO, казначейская мультиподпись и разработчики, реально осуществляющие контроль, все еще могут подпадать под санкции, если они оказывают материальную поддержку подсанкционным субъектам. Разборы вроде резюме Morgan Lewis подчеркивают, что OFAC должно быть нацелено на конкретных лиц и организации, а не на автономный код.
Подразумеваемое
Постановление не легализует каждый протокол конфиденциальности. Фронтенды, казначейства DAO или разработчики, координирующие обновления, по-прежнему могут подвергаться санкциям — у этих субъектов есть имущественные интересы. Но это предполагает, что неизменяемый код, работающий без контроля человека, может выйти за рамки юрисдикции OFAC. Для биткойн-миксеров вывод заключается в том, что кастодиальные службы, координаторы и сервисы, взимающие комиссии, по-прежнему находятся в зоне риска, тогда как код CoinJoin с открытым исходным кодом безопаснее, если никто не контролирует его выполнение.
Разработчикам по-прежнему следует документировать структуры управления, избегать прямого контроля над средствами пользователей и планировать риск санкций (например, геозонирование IP-адресов США, проверка пожертвований).
Источники
Юридические баталии продолжаются. Будьте в курсе и следите за тем, чтобы ваши инструменты обеспечения конфиденциальности соответствовали требованиям.
Автор
NotATether
Исследователь приватности Биткойна и автор BitMixList. Пишет о развитии миксеров, правоприменительной практике и рабочих сценариях, которые помогают пользователям сохранять финансовую конфиденциальность в разных юрисдикциях.
